“老区红”特大传销案宣判

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  • 来源:河北反传销一哥张柏松

(记者 李大荣 通讯员 林宇田)日前,龙岩市新罗区法院对“老区红”亿元特大组织、领导传销案作出一审判决,9人获刑,涉案金额超1.5亿元。至此,龙岩市有史以来涉及人数最多、金额最大、社会影响恶劣的传销案,暂告一段落。


2018年9月13日,新罗区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,起诉“老区红”亿元特大组织、领导传销活动一案,轰动一时。

经一审判定,被告人刘某、林某、陈某、曾某等9人伙同他人组织、领导以推销和汇集团“老区红”期权为名,要求参加者以购买期权方式成为会员,并按一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。9名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪,分别获刑。

其中,被告人和汇集团法定代表人刘某、公司总裁林某联系陈某等人,制定集团发展战略和资金募集方案,同意并实施其制定的销售模式。陈某负责策划传销方案,并组织、领导该传销模式的具体实施运作;曾某负责开拓传销市场和销售期权;吴某负责传销组织的行政后勤工作。这5名主犯在本案传销活动起主要作用,分别判处7-9年有期徒刑,并处罚金。

揭秘

社会融资涉案金额超1.5亿“老区红”品牌是2006年注册的,2013年,由福建和汇贸易集团有限公司购得。

2016年,在陈某团队加入后,集团的经营理念发生变化,确定了发展战略和资金募集方案,打造“千城万店”,将企业代码宣传为股票代码,并向社会公众销售和汇公司“老区红”期权证书,承诺期权证书,将来可兑换成“老区红”原始股获利,进行虚假宣传。

购买期权成为会员后,市民即可获得相应的“老区红”会员网站账号、密码,按照一定顺序组成层级直接或者间接,以发展人员的数量作为计酬和返利依据,引诱会员不断发展下线,每个会员直接下线只有两个。

从2016年10月起,在高额回报的诱惑下,大量个人投资款开始进入该集团账户。根据机构鉴定,截至2017年8月24日,会员包括银卡、金卡、钻卡和至尊卡4个级别,登记银行账户人数为9819人,会员关系组织结构共156层,其中推荐关系组织结构共54层。截至2017年11月27日,累计收到社会融资款1.5亿多元。

会员缴纳资金主要投在哪里?

和汇集团在上杭古田镇上洋村投资金古田养生养老的项目,共投入2000多万资金;2017年11月8日,投资新三板上海韶华公司预付款200多万元,以及办公场所租金,办公费用,员工工资,“老区红”专卖店、便利店装修等支出。

为发展更多的创业合伙人,2017年11月8日,“老区红”以2.2元每股的价格收购上市公司韶华文化的股份,来达到借壳上市圈钱的目的。但短短一个月不到的时间,刘某、林某等9人因涉嫌组织、领导传销活动罪被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留。

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