谎称网售保健品 传销团伙涉案1亿

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  • 来源:河北反传销一哥张柏松

警方查获的涉案物品。

两名90后躲在屋里用打印机造假币,设备和教程是在网上购买和学习。昨日,珠海市公安局召开护航金融“利剑行动”新闻发布会,现场通报多起典型案件。

2018年以来,珠海市公安局部署开展了护航金融“利剑行动”和打击非法集资犯罪专项行动,对非法集资、网络传销、虚开骗税等金融领域突出犯罪予以严厉打击,深入开展“猎狐行动”,对在逃境外经济犯罪嫌疑人展开全力缉捕。成功破获“8·09”特大虚开增值税专用发票案、“9·01”东某润和网络传销案等一批大要案件,缉捕境外“猎狐对象”9人。

对两家P2P平台立案查处“为防范化解金融风险,我们和金融部门创新金融风险联防联控工作机制,在经侦支队共建"金融风险联防联控工作室",在国内网贷平台频密爆雷的情况下,未发生P2P网贷平台爆雷事件。”珠海公安相关负责人说道。相关负责人根据查办的案情,梳理了珠海非法集资犯罪的主要犯罪手法。

第一种,总部在外地的非法P2P网贷平台在珠海开设分公司,以网络加门店的方式广泛宣传,以高额回报为诱饵吸引珠海投资者投入资金。据悉,2018年以来,珠海市公安机关已对2个总部在异地的P2P网贷平台在珠海开办的分公司立案查处。

第二种,通过在互联网设立P2P网贷平台或其它网络理财公司,虽在珠海未开立分公司,但其以高额回报为诱饵,通过互联网、媒体广告、电话推销等形式广泛宣传,吸引大量珠海投资者参与。

以“消费全返”等发展下线

第三种,开设互联网商场电商交易平台,通过网站、微信、培训会及举办所谓商学院授课等途径广泛宣传,或假冒直销名义,骗取大量消费者和商家在网络平台参与传销。

第四种,以经营实体企业为幌子,虚构企业效益良好及准备上市等情况,承诺高额分红、高回报率,骗取投资者信任投入资金进行非法集资,有的向公众宣传、销售虚构的原始股、养老基金项目、境内外理财产品等,以投资理财名义实施非法集资。

第五种,利用老年人闲散资金多,对当前繁杂的投资信息判断能力较弱的特点,以投资虚构的项目等为名,以高额利息为诱饵,有的成立“老年人俱乐部”,免费请老年人喝茶、参加活动等,骗取老年人的信任,使一些不明真相的老年人投资入股。

案例

A 90后上网买设备和教程学做假币

20 18年3月,珠海市公安机关对“3·20”伪造货币案展开收网行动,打掉位于高栏港平沙镇一出租屋内的伪造货币窝点,抓获犯罪嫌疑人毛某凯、曾某龙等两人,现场缴获成品、半成品10元和20元面值伪造人民币40 0多张、用于伪造货币的电脑、打印机 、油 墨 、印章、纸张等一批,并查获网络快递单60多份,涉及全国22个省共40多个地市。

经查,2017年10月起,该两名犯罪嫌疑人为90后,以平沙镇出租屋作为窝点,并购买了伪造货币的设备和材料开始伪造人民币,通过互联网销售伪造的货币。其出售20元面额假币价格通常是每张2 .5- 3元,出售10元面额假币价格通常为2 .5元一张。至案发,犯罪嫌疑人已售出20元面额的假币约2600张,出售10元面额的假币约300张,获利1万余元。

据办案民警介绍,两名犯罪嫌疑人是通过网络,购买和学习做假币的设备和教程。

B 传销组织会员上万人,涉案1亿

去年8月21日,珠海市公安局经侦部门在广东省公安厅的指挥协调下,在珠海、广州、山西、湖南等地同步对以赵某军为首的“东某润和”特大网络传销案开展集中收网行动,抓获赵某军等传销团伙骨干成员16名,捣毁位于金湾区的东某润和传销窝点。

经查,2014年10月以来,赵某军等人设立“东某润和”互联网销售平台,以销售保健品、日用品为名,用推广会员模式设置各类高额奖金和返利为诱饵,进行网络传销活动,会员涉及全国26个省市上万人,涉案金额近亿元。

记者了解到,“东某润和”以极低的成本生产实物,又以极高的价格售出,中间的利润达到10倍。

据办案民警介绍,该案入选了“利剑行动”经典案例。“这是一起非典型传销案件,是以往传销形式的变种。披着"网络实物销售"的外衣,但是本质却干着传销组织的勾当。”

C 虚开增值税专用发票,涉案金额数十亿元

2018年10月,在省公安厅经侦局的组织指挥和珠海市税务局的大力配合下,以珠海为主力,东莞、深圳两地经侦部门全力协助,对周某波等人虚开增值税专用发票案展开集中收网行动,抓获包括犯罪团伙头目周某在内的团伙成员共22名,扣押涉案公司全部税控机、发票、财务资料等涉案物品一大批。

办案民警介绍,自2015年3月至案发,犯罪嫌疑人周某等人在珠海、广州、深圳、东莞、茂名、海南等地注册及控制珠海市岳某化工有限公司等10家关联公司,并纠集珠海、深圳两家财务公司,在珠海、深圳、东莞设8个犯罪窝点,对外虚开增值税专用发票牟利,涉及广东、江苏等17个省市的上下游公司1000多家,涉案金额数十亿元。

采写/摄影:南都记者 王靖豪 通讯员 张军 曾书琼 王伟 实习生 洪晓可

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