去年洛阳公安破获传销犯罪20起 涉案超10亿

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  • 来源:河北反传销一哥张柏松

大河报·大河客户端记者董楠通讯员任双波王浩

5月15日,是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,记者在洛阳市公安局召开的“与民同心,为您守护”洛阳经侦在行动新闻发布会上获悉,2018年以来,洛阳公安共破获传销犯罪20起,涉案金额超过10亿元。其中洛阳市姬某等5人涉嫌非法吸收公众存款一案,入选全国公安机关2018年“猎狐行动”20大经典案例。

案例一:2015年7月10日,洛阳市公安局洛龙分局对赵某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查,自2012年起,犯罪嫌疑人赵某、姬某、温某、李某等6人利用其实际掌握的黑石环球有限公司等公司名义,以年收益18%的高额利息为诱饵,非法吸收资金1.4亿元,未兑付资金9744万元。

案发后,赵某等人陆续逃往韩国,并在韩国济州岛获得永久居留身份。办案机关层层上报公安部对上述人员发布国际刑警组织红色通报。

2017年6月份,省公安厅通过外交渠道向韩国司法机关提交引渡请求书和百余份证据。2018年2月27日,韩方根据中方提供的情况将姬某等5人抓获,并启动引渡审理程序。当年5月1日,韩法院批准将姬某等5名逃犯引渡回中国。5月3日,我省迅速启动反应机制,随公安部团组赴韩工作,将5名逃犯安全押解回国。

该案件是我国首次从韩国引渡涉嫌经济犯罪的逃犯,也是猎狐行动中一次性引渡逃犯最多的国际执法合作成功案例。该案件入选全国公安机关2018年“猎狐行动”20大经典案例。

案例二:2017年7月,洛阳市公安局经侦支队办理洛阳耀阳实业有限公司张某某等人骗取贷款1200万的过程中,发现洛阳市西工区农村信用合作联社(现:西工区农商行)杨某某、罗某某等人涉嫌违法发放贷款犯罪,并于2018年4月11日立案侦查。

洛阳耀阳实业有限公司在西工区农村信用合作联社王城分社申请贷款1200万元,其间杨某某任王城分社外勤部副主任,罗某某任王城分社信贷业务经理,其二人负责洛阳耀阳实业有限公司此笔贷款业务的贷前调查。其间,两人没有对洛阳耀阳实业有限公司提供的贷款企业及担保企业的排污许可证、工商营业执照、税务登记证等资质及相关材料的真实性、合法性进行调查审核,导致两人没有发现洛阳耀阳实业有限公司的生产经营没有取得环保部门许可不具备贷款条件的事实。在此情况下,两人写出了同意发放贷款的报告。

西工区农村信用合作联社业务拓展部经理曹某负责并亲自参与该笔贷款业务的二次贷前调查。曹某认为王城分社信贷人员已经进行过调查,并没有对上述情况进行核实,便签字同意了该笔贷款业务。

根据杨某某、罗某某、曹某的调查结果,西工区农村信用合作联社向洛阳耀阳实业有限公司发放贷款1200万,给西工区农村信用合作联社造成1200万元无法收回的经济损失。

据洛阳市公安局相关负责人介绍,洛阳市非法集资案件由2015年的121起,下降到2018年的24起,有效遏制了非法集资案件的高发态势。此外,网络上传销犯罪手段不断翻新,以消费返利、投资理财、网络游戏等幌子进行传销,2018年以来,洛阳公安共破获传销犯罪20起,打击处理89人,涉案金额超过10亿元。

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