烟台破获“民间互助理财”传销大案

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  • 来源:河北反传销一哥张柏松

民警在菜地挖出80多万现金

披着“民间互助理财”外衣实施传销,刘海萍及同伙在短短两个月时间迅速聚拢起数千名传销人员,通过一个人为可以后台操作的网络平台,玩起了“钱生钱”游戏。随着游戏崩盘,这个隐秘的传销团伙,渐渐浮出水面。烟台市公安局莱山分局快速反应,在公安部经侦局的指挥下发起全国集群战役,将这个传销团伙一网打尽。该案被列为公安部部督案件,先后在全国各地抓获涉案犯罪嫌疑人30多名,主犯全部落网,追缴赃款2300余万元,查封、扣押住房、车辆若干。

2019年4月4日,该案由莱山法院审理,该犯罪团伙中涉案的23人被依法作出判决,以刘海萍为首的10名主犯因犯组织、领导传销活动罪分获实刑及巨额罚金。记者 郑芷南 通讯员 曹兴平 徐忠

隐秘的传销组织

2017年6月15日,烟台莱山公安110指挥中心接市民报警:在盛泉工业园的一处办公楼前聚集了许多人。报警人称,这些人情绪激动,很可能会打起来。

盛泉派出所民警迅速赶到现场,发现在一家叫“大润生物科技”的公司楼内聚集了100多人。聚集者口音各异,烟台本地人并不多。他们吞吞吐吐的话语,越发加重了警方的怀疑。在公司二楼一个气派豪华的会议室,民警找到了公司法人刘海萍。这个干练稳重、衣着华丽的女人对民警更是三缄其口,客气地回应称,公司经营出现了困难,无法向投资者兑付红利,才导致了这次聚集。

民警感到被访问的人都没有说实话。这种情况有两种可能,一是非法吸收公众存款,另一种就是聚众传销。

很快,身穿便衣的莱山公安经侦大队民警也抵达现场。通过初步摸排,他们发现,“大润生物科技”没有任何生产和研发部门。

“我们初步判断这是一个传销团伙。”办案民警说。在公司一间办公室内,他们找到了女客服小宋,她给经侦民警揭开了谜底。

传销老手的“钱生钱”游戏

传销,是指组织或经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式谋取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。新型传销不限制人身自由,不扣押身份证或手机,不集体上大课,而是以资本运作为旗号拉人骗钱,用金钱吸引,最后让人血本无归。

我国法律规定,凡参与传销即为违法行为,其资金不受法律保护,一律罚归国库。

小宋告诉民警,“大润生物科技”是一个“民间互助投资”平台。公司有专门的技术团队,制作了一个网上运营平台。新会员必须实名加入,每人投资额度为1000至20000元。投资后,什么都不用做,钱就可以增值。增值周期为5天,收益率为20%。进入增值期需要排队,排队需要交300元激活会员资格取得排单币。

想要多投资获得更多的回报,就要不断发展新会员加入。没发展下线的,只能投资1000-5000元。发展5人以上的,可以投资1000-20000元。

刘海萍是整个传销游戏的核心,她负责租用办公楼,招聘客服,给员工发工资。实际上,每天,新会员投到平台上的钱,有6%直接从后台拿走。这部分钱,分给刘海萍40%,作为刘海萍的分润和公司日常管理费用,其余则由公司几名高管瓜分。

2017年6月,后加入的会员发现平台不再为他们返现,开始聚集到大润生物科技总部要说法。而此时,公司多名高管已经狂赚百万甚至数百万,携款潜逃了。

可怕的是,大润生物科技公司2017年4月成立,到案发时仅两月时间,该案已在内蒙古、河北、吉林等20多个省份发展会员26000多人。

2017年6月15日案发当天,莱山警方迅速成立专案组侦办此案。依旧坐镇公司继续做发财梦的刘海萍戴上手铐的第一句话就是:“钱又没了。”

梦想一夜暴富的一群人

一辈子梦想暴富的刘海萍,没想到苦心经营得来的500多万元在身上还没捂热,便离自己而去。

这个出生在长岛的中年女人,一直在寻思快速致富的办法,直到她认识了资深传销人员陈海洋。

已经40岁的陈海洋曾因参与组织传销罪,在内蒙古被判刑。出狱后,他不思悔改,依旧沉迷传销。他巧舌如簧的把钱生钱的传销法则灌输给了刘海萍,由刘海萍打造平台,陈海洋则拉着数千人的传销大军入伙,让这个平台在两个月的时间内迅速壮大。

案发后,陈海洋被判入狱7年,妻子随后与他离婚,财产被全部罚没。

公司副总裁吕小林,原本是黑龙江的一名退休干部,2015年因参与传销被判刑。本案案发前,已经赚得上百万的吕小林和妻子跑回了内蒙古赤峰老家。他先花30万元给儿子买了一辆高档轿车,余下的钱不敢带在身上,用老母亲的身份证存在银行一部分。另一部分放进铁桶,深埋在自家菜地里。民警后来在菜地里挖出了80多万元现金。

“技术男”成了主犯

刘雷是本案主犯中唯一一名年轻人。1989年出生,到案时,他的孩子刚刚出生没多久,妻子还在坐月子。

刘雷毕业于南方一家中专,学的是计算机科学与技术,被公司一名高管拉入伙,主要负责平台的开发与维护。

自负的刘雷在设计平台时,故意留下了漏洞,并把这个漏洞告诉了自己的亲友。利用这个漏洞,刘雷的亲友在平台上疯狂获利。

案发前,刘雷与好友一起逃到了栖霞,后在潍坊落网。非法赚取的500多万元一分未花,全部退赃。

2019年4月4日,这桩“民间互助理财”传销大案在烟台市莱山区法院开庭审理。因被告人数众多,审判时间从早晨一直持续到傍晚。构成犯罪的23名被告人被依法判决,刘海萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑,另有2名主犯家属、朋友因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝赃罪分获有期徒刑。该案中涉传销活动违法所得及相关财物全部依法予以没收,上缴国库。

经侦民警提醒您:无论传销组织如何变换手法、巧妙伪装,但只要其同时具备“交入门费”“拉人头”“分层级”“直接或间接按发展人员的数量作为计酬或返利依据”等特点的,就可能涉嫌传销。希望广大群众擦亮眼睛,远离传销。(文中人物全部为化名)

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