代理护扶品年赚500万?广西警方侦破一起特大传销案

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  • 来源:河北反传销一哥张柏松

代理护扶品“能年赚50万到500万”!?广西警方侦破一起特大传销案

  涉案金额高达43亿元,参与传销人数3.88万人,缴获现金146万元,扣押涉案法拉利、劳斯莱斯、玛莎拉蒂等汽车13辆、电脑32台,冻结资金、保险、理财产品4.05亿元,查封房产211套……日前,广西玉林市公安局通报一起当地破获的特大传销案。

  2017年底,玉林市公安局民警发现一家名为亚洲斑美拉美容养生机构有限公司的企业,名义上是推销美容产品,但销售方式跟传销十分相似,声称只要成为“斑美拉”护肤品的代理,每年能赚50万到500万。玉林市公安局立即成立专案组对其立案侦查。

  经过大半年侦查,专案组民警发现该公司经营模式具有明显的传销特征。公司经常变化经营主体以逃避政府的监管及法律的约束,还开设多个他人银行账户转移资金。为了规避打击,掩饰其传销性质和犯罪所得,该公司甚至聘用专业律师团队和营销专家不断修改其经营模式,且多次主动联系直销公司挂靠,欲为自己披上合法外衣。在大量证据的支撑下,专案组逐渐弄清了该公司的基本情况。

  随着调查的深入,专案组民警发现该团伙极具反侦查意识,主要头目行踪不定,公司员工业务往来、数据使用储存都有严格要求和指定渠道,且将纸质账本材料从公司转移至他处存放,方便随时转移销毁。

  去年9月,专案组获知该公司新壳公司即将在广州举行开业典礼。专案组认为,这是一个收网时机。10月9日,玉林市公安局组织民警共160人分赴广州、桂林、南宁、玉林四市开展围剿行动。次日,专案组民警将该传销组织55名骨干成员一网打尽。

  此传销案涉案人员之多、涉案金额之大、作案手法之新颖、发展之迅猛,为近年罕见。

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