继传销币、资金盘之后,币圈又出现了新套路——虚假交易所

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  • 来源:河北反传销一哥张柏松

继传销币、资金盘之后,币圈又出现了新套路——虚假交易所。拉群获客、反向喊单、定向收割、篡改数据……虚假交易所的一系列操作,让投资者防不胜防。

而这些黑平台背后的运营者,则是在虚假外汇平台市场摸爬滚打多年的“诈骗高手”。他们把假外汇平台的模式搬到币圈,以此牟利。

远离币圈的股民们,成了这些黑平台的收割对象。骗子们打着荐股的旗号,将股民拉入币市,再借黑平台实现收割。

01 黑平台

今年年初,一位自称“金戈老师”的人找到陈玉丽。在其指点下,陈玉丽在一个名为“恒展国际数字货币交易平台”注册了账户,之后便被拉入了一个炒币群

这个微信群有三十余人。除了“金戈老师”外,其他人似乎都是像陈玉丽一样的普通投资者。

与其他主流数字货币交易所不同,在恒展国际上炒币,投资者可以用人民币直接购买数字货币。就连平台的入金账户,用的都是个人账户的银行卡。

除了诡异的入金渠道外,恒展国际平台的投资标的也与众不同。这一平台上线的币,大多是很少有人听过的冷门币种,比如YLB、GLB。

陈玉丽透露,在“金戈老师”的指点下,她在平台上的前几单都有盈利,并且可以随时提现。

很快,她开始加大投入,并逐渐落入骗局。

第二次入金,陈玉丽投入了7万元人民币。但不到一天时间,资金就爆仓归零了。

“我当时心里很慌,赶紧问群里的助理、分析师。平时单独与我聊天的人,这次没有一个回复,群里也没有人理我。”陈玉丽表示。

这时,她才明白过来,这个群里只有她一个人爆仓了。而所有的群友,都是平台的“托”。

在陈玉丽爆仓后不久,恒展国际的官网就无法访问,平台自此宣告跑路。

“黑平台”,是投资者们对这类交易所的惯称。

02 收割股民

在黑平台的带动下,币圈开启了新一轮“割韭行动”。

与传销币、资金盘不同,这一轮的行动,操盘手们瞄准的是股民这个更广大的群体。

更重要的一点是,许多股民们对币圈并不熟悉。他们很难鉴别交易所是否靠谱,甚至不知道币圈主流的投资币种。

这让他们成为最佳钓鱼对象。

在模式上,黑平台的获客手段大同小异,大多沿袭股票时代的“荐股群”模式,即以推荐股票的形式,吸引投资者入局。

在骗子的诱惑下,大部分受害者会同意被拉入一个股票学习群。群内有老师讲课。

起初,老师会打着教授股票知识的幌子,推荐几只涨停的股票,博取大家的信任。

之后,老师会开始改口,称股市收益低、回本慢,号召大家投资数字货币,并直接推荐交易所。

毫无疑问,他们推荐的交易所,多是像恒展国际一样的黑平台。

然而,当投资者投入资金后,老师的喊单却变成了反向的——说这个币会跌,这个币却会大涨。

一旦微信群内的投资者产生顾虑,老师就会单独给他发私信,让他们不要担心。群内的“托”也会在这时安抚用户的情绪。

03 幕后黑手

一直以来,外汇都是许多投资者热衷的投资品种。与此同时,外汇市场也是黑平台的重灾区。

在网上搜索“虚假外汇平台诈骗”不难发现,近年来,全国多地均有类似案件发生。其中涉案资金最高的一个案件,金额高达1.2亿元。

这一次,骗子把数字货币的概念,引入虚假外汇平台,假数字货币交易所由此诞生。

这一系统在业界俗称“MT4”,曾风靡于期货、外汇、贵金属交易等行业。

在模式上,骗子也照搬虚假外汇平台模式,打出了“高收益、稳赚不赔”的口号,一步一步将投资者套牢。

最终,投资者的资金,全部落入黑平台的口袋。

值得一提的是,这些投资者投入的资金,自始至终都没有真正流入数字货币市场。

也就是说,交易软件里的数字货币行情和价格走势,都可以由操盘手自行设置。只要投资者下单,操盘手就反向操作。

即便出现意外,投资者在平台上盈利了,黑平台也会冻结投资者账户,令其不能正常卖出。这时,操盘手再反向拉盘,让投资者亏损。

一些黑平台还会在交易平台中设置虚拟账户,对该账户大量虚拟注资,控制交易行情,甚至直接在后台篡改数据,将投资者账户清零

投资者想要跑赢平台,完全没有希望。

今年年初,这种黑平台层出不穷。恒展国际、锦平国际、嘉华国际等平台,相继登场、收割、跑路。

与资金盘相比,黑平台的收网周期更短。一旦钓到大鱼,平台往往直接跑路,在更名之后继续行骗......

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