转行诈骗 40余名传销人员获罪

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  • 来源:河北反传销一哥张柏松

 一传销团伙在湖北荆州市、随州市及河南方城县等地活动,并设立多个窝点,作案723起,诈骗金额逾180万元,700多名被害人遍及全国。为维持该传销团伙的生活及运转费用,团伙成员通过微信交友软件,虚构自己为单身女性,以谈恋爱为由骗取被害人钱财。近日,这起备受关注的“2·18”特大电信网络诈骗案宣判,团伙成员最高获刑14年。

  公安部定名的特大电信网络诈骗案

  该案因2018年2月18日被害人向安康铁路公安处报案而案发,公安部定名“2·18”特大电信网络诈骗案。

  根据指控,2017年7月至2018年7月期间,被告人李某、黄某等人以办理广州强邦化妆品有限公司“姬佩诗”牌化妆品营业执照名义,建立非法传销组织,要求参加者缴纳2900元费用获得加入资格。

  该传销组织分为业务员、主管、主任、经理、老总五个层级,在湖北荆州市、随州市及河南方城县等地活动,并设立多个窝点,其组织内部参与传销活动人员共计47人。

  该组织每天在驻地向成员灌输不劳而获的思想,推介“快速发财”的捷径:业务员每发展1个下线,可分到2900元的15%;主管每发展1个下线,可分到2900元的20%;主任每发展1个下线,可分到2900元的30%;经理每发展1个下线,可分到2900元的42%;老总每发展1个下线,可分到2900元的52%。这样,新人只要交2900元加入公司,努力工作,业绩突出,就能一路从业务员、主管、主任、经理晋升为老总,最后能挣到290万元!

  以网恋形式转行诈骗供养传销组织

  该组织里的这么多人既要租房子,又有手机、交通、吃饭、看病等生活开支,仅靠层层上交的钱差得远。

  为维持该传销组织的生活及运转费用,团伙成员通过微信交友软件,修改个人资料为女性身份,添加陌生男性为好友,虚构自己为单身女性的身份,以谈恋爱为由骗取被害人信任,继而编造与被害人见面需要路费、生病需要医药费等事由向被害人索取钱财。

  截至案发时,该团伙共作案723起,诈骗金额共计180余万元,723名被害人遍及全国各地。

  团伙成员被公诉,被告人最重被判14年

  今年7月24日,安康铁路运输检察院经过几个月的努力,以涉嫌组织、领导传销活动罪和诈骗罪对该案的47名被告人提起公诉。

  9月24日~10月31日,安康铁路运输法院分别在案发地陕西汉中市、西安市、安康市和贵州德江县开庭审理。

  法院经审理后作出宣判,认为检察机关指控的组织、领导传销活动罪和诈骗罪罪名成立。其中,诈骗犯罪集团首要分子之一的被告人李某犯组织、领导传销活动罪,诈骗罪,数罪并罚,判处有期徒刑14年,处罚金30万元;另一名首要分子被告人黄某犯组织、领导传销活动罪,诈骗罪,数罪并罚,判处有期徒刑13年半,处罚金30万元;其他40余名被告人分别被判处12年~8个月不等的有期徒刑,并处罚金。

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