这个“稳赚不赔”的投资项目是传销!已被徐州警方端掉

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  • 来源:河北反传销一哥张柏松

电脑、U盘、手机、笔记本……就是这些简简单单的工具,让犯罪嫌疑人短短一年内发展了近万名下线会员,涉案金额高达8500余万元。云龙区检察院近日对一起横跨全国多个省市的传销活动的多名犯罪嫌疑人提起公诉。

神奇注册币铺就“致富路”

公司现在推出一种电子拆分股形式的注册币,只发行一亿股,永不增发。公司只提供交易平台,所有的资金都在会员之间流通,只收取10%的手续费,而且公司规定,以后挂卖的价格只能比现在的高,所以可以说是只涨不跌,没有输家。

2016年4月,经过一名马来西亚华裔的介绍,一个“稳赚不赔”的投资项目从天而降,像馅饼一样“砸”在了徐某某和汪某某二人头上。

为了充分了解这种注册币,二人一起前往位于柬埔寨的胜威国际集团(简称“SVI”)进行实地考察,充分了解公司发展前景和市场情况。因为胜威国际集团在中国没有注册公司,二人当即一拍即合,决定加入“SVI”,共同开拓中国市场,发展会员。

回国后,徐某某和汪某某开始向身边的亲戚朋友推广“SVI”注册币,从研究项目的长久性,到整个市场的需求点,从拆分盘的稳定,到动态奖、静态奖的收益,两个人周而复始地在餐厅、宾馆向身边咨询的人介绍这些问题,讲得头头是道。

从最初发展的刘某、魏某、黄某、张某等(另案处理)寥寥几人的小团队,到几十人的柬埔寨总公司考察团,再到一二百人的“SVI”集体推广,SVI平台在中国国内的会员团队开始逐渐扩张。

以“众赢”为诱饵疯狂发展下线会员

随着下线会员不断增加,徐某某、汪某某二人向总公司申请了专用账号,共同管理、操作,约定收益平分。短短一年,二人吸纳近万名全国各地的会员。

SVI的盈利模式包括静态收益和动态收益,静态收益就是通过电子股的涨价拆分获得的;动态收益包括直接发展下线会员时获得的推广奖金、通过推荐关系下三代的业绩奖金和与下线会员投资额进行对碰的领导奖金……只要不断有会员购买SVI的电子股,这个平台就会不断运行下去!

讲台上,二人收获着台下来自全国各地的会员眼中炙热的目光,口若悬河地向大家推广“SVI”项目。

徐某某和汪某某给自己的团队起了一个“众赢”的名字,用他们的话来说,是“众赢、众赢,合作共赢”的意思。此时的二人,已经用赚到的钱购买了名车和深圳、桂林等地的房产,俨然已经成为上万下线会员眼中的“赢家”。

2017年8月,我市警方接到举报称,在徐州地区发现涉嫌传销的犯罪团伙,经过侦查后,警方迅速锁定多名犯罪嫌疑人,当月19日,我市警方在某机场将涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人汪某某抓获。根据汪某某提供的线索,警方于9月5日在山东省济南市将在逃犯罪嫌疑人徐某某逮捕归案。随后,刘某、魏某、黄某、张某等其他主要犯罪嫌疑人陆续被抓获或投案。

披着投资外衣搞传销敛财

因本案涉案金额巨大、涉案人员构成复杂、涉案地点众多,云龙检方两次决定延长审查起诉期限。期间,因部分事实不清、证据不足,云龙检方先后两次分别将案件退回,进行补充侦查。

经查,2016年4月至2017年9月期间,犯罪嫌疑人徐某某、汪某某经预谋后,共同出资在“SVI”平台进行投资成为会员,并以投资服务为名积极吸纳下线,按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序。

经相关部门专项审计,犯罪嫌疑人汪某某涉案金额共计人民币8400余万元,犯罪嫌疑人徐某某因在汪某某被抓获后继续进行违法犯罪行为,故犯罪嫌疑人徐某某审计认定涉案金额为8500余万元。

据二人交代,犯罪期间共获利2000余万元。

2018年5月15日,这起横跨全国多个省市的传销性质组织案的两名主要犯罪嫌疑人徐某某、汪某某以组织、领导传销活动罪被徐州市云龙区检察院提起公诉。

面对检方指控,两名被告人辩称刘某等人与其关系不大、认定刘某等人为其下线的证据不充分,企图减少二人认定的犯罪数额。对此,公诉人结合刘某等人的供诉、相关证人证言、银行账户流水、平台资金流动等,按照时间顺序对下线会员认定问题进行大量举证,并围绕传销性质、SVI平台收益等问题进行严密论证。

在事实和证据面前,两名被告人当庭表示自愿认罪。

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