宁波江北警方破获一特大传销案 涉案资金8000余万元

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  • 来源:河北反传销一哥张柏松

宁波4月17日消息(记者曹美丽 通讯员赵丽萍 卓璇)“只要交100元注册会员,每日签到并发展更多的人参与,就可获取‘流量’,变现后可以购物、买车、买房,就能成为中产阶级。”如果有人跟你介绍这么好的事,你会信么?近日,宁波江北警方就摧毁了这一特大传销组织。

  今年1月底,宁波江北警方在日常工作中,发现辖区内新注册了一家“浙江七亿入口科技有限公司”。该公司通过二维码扫码增加会员的方式,吸引群众到他公司缴纳会员费。警方发现其经营模式存在可疑,于是马上联合区市场监管部门、区金融办将其列入监控视线。

  在此后短短半个月时间,这家公司的注册会员数量急剧增加,公司的资金流动已异常频繁。通过研判,江北警方察觉这家公司可能涉嫌组织、领导传销犯罪,立即将该情况上报宁波市公安局。市、区两级公安机关随即成立专案组,开展立案侦查。

  侦查中,办案民警发现“七亿入口”一词在宁波市疯传。“浙江七亿入口科技有限公司”宣称将在今后成立“七亿入口线上商城”,会员可在商城内购物、获取“流量”(积分)、获取利润分红及在未来公司上市后获取股权。而成为会员的条件很简单,也就是只要交纳100元,就能成为会员。

  办案民警发现该公司所谓的“流量”并非我们日常上网所谓的流量,其宣称以后“流量”将比黄金还贵,可以变现,可以购物,可以买车、买房。通过这种“利润分红、股权”等为诱饵,该公司大肆发展会员。从2019年11月底公司成立至今,会员从最初的150人呈几何式疯涨至80多万人,会费交纳高达8000余万元。

  经过几个月的缜密侦查,专案组摸清了该公司的组织架构、主要人员情况、账户资金情况等信息。4月9日,宁波市区两级公安机关组织警力开展联合行动,成功抓获团伙主要成员10余人,现场查扣一批涉案财物和作案工作,冻结涉案账户40余个,资金6000余万元。目前,案件仍在进一步侦办中。

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